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涉赌资金转移日趋隐蔽 多方合力斩断资金链|爱游戏APP网站
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新华社北京8月6日电话题:赌博资金转移越来越隐蔽,资金链新华社记者吴雨资金链是跨国赌博犯罪的输血渠道,也是打击跨国赌博的重要环节。近年来,赌博资金转移越来越隐蔽,挑战跨境赌博资金链的管理。

因此,金融、司法等部门加强管理力度,银行、支付等机构提高技术手段,多方合作战斗,合力切断跨国赌博的资金链。随着跨国赌博金融监督管理力度的提高,防止赌博的相关工作取得了积极的效果。但同时,由于赌博资金流动呈现出新的特征,打击跨国赌博管理也面临着新的挑战。

2019年9月,一个非法第四方支付平台为赌博网站提供服务,将赌博资金交易包装成通话费等正常交易订单完成资金转移,相关赌博资金达26亿元。之后被广州市公安局破获,有关人员采取刑事措施。这样的案例并不少。

财付通反洗钱和风险控制部高级负责人周治明告诉记者,跨境赌博资金链越来越复杂,非法者开始利用虚拟商品征收赌博资金。去年,金钱支付通和公安部门也联合中止了利用职业渠道征收赌注的非法集团,赌徒给手机号码充电,资金结算给了背后的赌博平台。现在非法者转移资金的手法更加隐蔽,对赌博风险管理带来了很大的挑战。中国银联执行副社长谢群松表示,最近跨国赌博资金链显示出新的特征:从支付渠道来看,赌博风险转移到社交平台的账户方面,银行卡和公共账户的赌博风险上升较快的商户方面,赌博风险从虚假商户扩展到了真正的商户。

与此相对,中国人民银行副社长范一飞最近明确要求,各部门要掌握跨国赌博资金流转的手法,正确把握赌博资金链的实际情况,及时有效调整预防管理战略战术,有目标,有效阻止。在跨境赌博、网络赌博等违法犯罪活动中,非法者多利用购买的银行卡和账户转移赌注。据中国支付清算协会数据显示,今年上半年,协会共调查处理网络赌博类案件2272件,其中银行账户和支付账户被用于赌博等非法平台收款的通报2078件。为了加强源头管理,近年来银行业金融机构加强银行卡管理,严格执行银行卡实名制管理规定,违反代理卡、乱卡、批量卡等问题明显收敛。

但与此同时,对公共账户的赌注风险呈高发态势。我们组织开展公共账户专业管理,在严格开关公共账户的同时,通过智能控制系统加强账户管理,有效识别账户异常行为、异常状态。工商银行安全部总经理郭春野表示,大型商业银行充分发挥金融科学技术和大数据优势,提高智能预防管理水平。

通过黑名单数据库、智能控制系统等,银行可以更有效地撕开非法者设立空壳公司、买卖账户的画皮。专家认为,防止赌博是一项系统工程,涉及面广,环节多。

有效提高跨境赌博资金链管理的目的性和实效性,广泛发挥各方面的力量,进一步加强统一协调,共享信息,有效整合各方面的资源。只有加强风险信息的共享,才能实现行业联合预防管理。

中国支付清算协会副秘书长王素珍表示,协会已经建立了黑名单信息共享机制,今年上半年完善了行业风险信息共享机制,进一步提高了跨国赌博资金交易的监视力。截至7月底,协会累计推出商户黑名单信息1.84万条,商户风险提示信息5000条以上。在全社会开展宣传警告教育活动也是打击跨国赌博资金链的重要组成部分。8月5日,中国支付清算协会正式开始了赌注防止金融保护宣传周活动,广泛动员相关机构加大在线宣传力度,积极鼓励大众在可疑线索通报、可疑证据提供等方面积极行动。

宣传教育似乎是软件措施,但其效果同样有硬效果。中国人民银行支付结算司一级巡视员樊爽文表示,宣传教育可以认识到赌博的危害,识破赌博欺诈,自觉远离赌博活动,从源头上切断跨境赌博的资金来源。编辑:田博群。


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